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SOHO中国于二零零九年五月十九日举行之股东周年

2017年12月12日 09:47    作者:海河网    来源:海河网    

股东周年大会之投票表决结果SOHO中国有限公司(「本公司」)于二零零九年五月十九日举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上,股东周年大会主席要求以投票方式,就日期为二零零九年四月十七日之股东周年大会通告内所载全部提呈之决议案表决。

于股东周年大会举行日期,本公司已发行股份总数为5,187,657,000股,此乃赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上表决赞成或反对决议案之股份总数。股东于股东周年大会上就提呈之决议案进行投票时,未受任何限制。

本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司获委任为股东周年大会之监察员,以进行投票事宜。各项决议案均以投票方式表决,获得股东通过。于股东周年大会上所提呈之各项决议案投票表决结果如下:

普通决议案赞成票数(%)反对票数(%)

1.省览及采纳截至二零零八年十二月三十一日

止年度的本公司经审核综合财务报表、

董事会报告及核数师报告。3,865,085,017(99.999845%)6,000(0.000155%)

2.宣派截至二零零八年十二月三十一日止年

度的末期股息。3,873,918,838(99.981805%)705,000(0.018195%)

3.重选王少剑先生为本公司董事。3,873,101,736(99.960716%)1,522,102(0.039284%)

4.重选苏鑫先生为本公司董事。3,873,098,236(99.960626%)1,525,602(0.039374%)

5.重选查懋诚先生为本公司董事。3,874,607,838(99.999600%)15,500(0.000400%)

6.重选衣锡群先生为本公司董事。3,872,873,338(99.954847%)1,749,500(0.045153%)

7.授权董事会厘定董事酬金。3,874,430,238(99.995068%)191,100(0.004932%)

8.续聘毕马威会计师事务所为核数师,

并授权董事会厘定其酬金。3,874,606,338(99.999574%)16,500(0.000426%)

9.(A)授予董事一般授权以配发、

发行及处理不超过本公司已发行

股本20%的额外股份。3,525,944,259(91.001155%)348,670,579(8.998845%)

(B)授予董事一般授权以购回

不超过本公司已发行股本10%的股份。3,874,594,438(99.999422%)22,400(0.000578%)

(C)扩大根据第9(A)项普通决议案

授予董事发行股份的授权,在

本公司已发行股本中加入根据

第9(B)项普通决议案所购回的股份数目。3,537,082,009(91.521961%)327,653,829(8.478039%)

特别决议案

10.考虑及批准透过本公司网站向

符合条件的股东发送或提供公司通讯。3,874,564,138(99.999427%)22,200(0.000573%)

由于第1项至第9项决议案获超过50%之票数投票赞成及超过75%之票数投票赞成第10项决议案,上述所有决议案已获股东通过为普通决议案及特别决议案。

派付股息

派发末期股息予股东每股人民币0.10元之建议已于股东周年大会上获得批准。所采取汇率为宣布派息日前五个工作日(即二零零九年五月十二日至二零零九年五月十八日),中国人民银行公布的平均收市汇率作转换计算(人民币1元=港币1.1356元)。因此,以港元应付的末期股息为每股港币0.11356元。股息单将于二零零九年五月二十六日或之前派付予股东。

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